El acusado, de 48 años, se encontraba prófugo desde el 26 de diciembre de 2022 y fue extraditado desde Brasil. Más de 20 víctimas se sumarán a la causa que fue declarada como asunto complejo. La Unidad Especializada de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I del Ministerio Fiscal pidió la prisión preventiva por dos meses. Su esposa permanece evadida.
El dueño de una empresa constructora, de 48 años, fue acusado por el delito de estafas reiteradas en seis oportunidades en concurso real y en calidad de autor. Durante la audiencia de formulación de cargos, la auxiliar de fiscal, María Paula Bellomio, en representación de la Unidad Especializada de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I del Ministerio Fiscal, a cargo de María del Carmen Reuter, informó que se sumarían más víctimas (cerca de veinte) a la presente causa por lo que solicitó que fuera declarada como asunto complejo (de esta manera se habilitan plazos procesales diferenciales). Al detallar los hechos), Bellomio, acompañada por la instructora Florencia Giménez Saravia, mencionó que las obras inconclusas se dieron en Yerba Buena y Los Nogales (Tafí Viejo) como así también en la capital donde no hizo entrega de un departamento ubicado en calle Bolívar al 1500.
Finalmente, lo requerido fue autorizado por la jueza actuante al considera la magnitud de los montos económicos involucrados y el trámite que ha significado el sometimiento del imputado al proceso, encontrándose su coimputada con pedido de captura. “Hay mérito suficiente y razonable para declarar la causa como asunto complejo habilitando en consecuencia plazos procesales diferenciales atento a las connotaciones diferenciales que tiene justamente la presente investigación”, señaló la magistrada.
“Privaron a las familias del sueño de la casa propia”
En su extensa alocución, Bellomio señaló: “Existe una pluralidad de hechos delictivos y contamos con una multiplicidad de denuncias, de documentaciones, de informes (haciendo un total de 2.000 fojas) y de testigos. Produjo una pluralidad de estafas junto a su mujer quienes aparecen como los principales acusados. Se dan los riegos procesales de fuga (falta de arraigo) y de entorpecimiento (su consorte permanece prófuga). No cuenta con un domicilio en la provincia de Tucumán porque antes de fugarse se deshizo de todos sus bienes registrables (el imputado viene de un país vecino –Brasil-). Nos encontramos ante ilícitos que revisten una gravedad bastante importante y en lo que va del periodo de agosto a diciembre de 2022 (cuando finalmente se fuga), atrajo a las víctimas para recibir millones de pesos con la ilusión de construir su casa propia sabiendo que no iba a poder hacer frente a ninguna de esas construcciones (tanto en Yerba Buena como en Tafí Viejo)”, expuso la Auxiliar de Fiscal.
“Hubo un plan diagramado por él y su esposa que incluía su huida. Además, del daño económico, una persona falleció como consecuencia de las presiones que sufría (al ser la cara visible de esta empresa). Cuando huyeron dejaron colgados hasta los delantales de los niños, el arbolito de Navidad encendido y un perro dentro de su casa. De esta manera, privaron a las familias del sueño de la casa propia, habiéndolos estafado por millones de pesos”, añadió Bellomio y sobre la pena en expectativa agregó: “Claramente podría aplicarse una condena de cumplimiento efectivo por el daño ocasionado”.
Al referirse a la fuga, la investigadora señaló que ese 26 de diciembre de 2022 cruzó con un vehículo particular junto a su familia la frontera yéndose a Brasil y pudo ser capturado por el pedido internacional que dispuso la jueza ante el requerimiento de la Unida Fiscal de Delitos Complejos del MPF, a cargo de Mariana Rivadeneira (donde fue tramitado el expediente antes de la reformulación de las Fiscalías Especializadas en Estafas). Entre las medidas pendientes, la representante del MPF dijo que restan peritar, por parte del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF), seis celulares y dispositivos de almacenamiento que fueron secuestrados como así también la pericia contable. Como último punto, la investigadora pidió la prisión preventiva por dos meses ante la ampliación de los cargos en su contra (conforme avance la investigación).
Previo a la resolución de la jueza donde hizo lugar a la prisión preventiva, una de las víctimas presentes en la audiencia expresó: “Realmente pensaba que no iba a llegar este momento y estoy muy agradecida con el trabajo de la Fiscalía para poder arribar a esta instancia donde me recuerda un montón de situaciones. No solo me quitaron dinero sino también la ilusión de toda mi familia a través de sus ahorros para poder construir una casa incluso entregar mi auto. Escuché decirle, a un conocido suyo, que por este delito nunca iba a estar preso. De esta manera, una siente la justicia más cerca”.
La teoría del caso
El imputado junto a su esposa se presentaron como socios de una empresa de Diseño y Construcciones SRL quienes aparentando solvencia celebraron diversos negocios inmobiliarios (como ser contratos de locaciones de obras por viviendas individuales y ventas de unidades funcionales en edificios) llevando adelante varias maniobras fraudulentas como ser la entrega de cheques siendo estos incobrables o habiendo recibido dinero a sabiendas de que no iban a poder hacer frente a sus obligaciones. En ese contexto, las víctimas se pusieron en contacto habiendo tomado conocimiento de los servicios prestados por la empresa a través de la red social Facebook a fin de llevar a cabo la construcción de sus viviendas en distintos terrenos (ubicados en Yerba Buena y Tafí Viejo). Primero les informaban sobre la modalidad de trabajo y el monto que debían entregar como anticipo junto con las cuotas posteriores. Al generarles la confianza fue que los denunciantes decidieron contratar los servicios de construcción con ellos pero al no contar con el monto requerido entregaron también terrenos y vehículos como parte de pago. A través de varios reclamos por la tardanza del inicio de la obra y tras reiteradas respuestas evasivas, los acusados a sabiendas que no iban a dar cumplimiento con la finalización de la obra por la situación económica en la que se encontraban (habiendo incluso desviando varios de sus bienes a terceras personas) y al no haber avance alguno se contactaron con los arquitectos que venían trabajando en la empresa quienes expresaron que habían quedado sin trabajo y que intentaron comunicarse con el imputado hasta el día 26 de noviembre del 2022 cuando ya su teléfono se encontraba apagado (habiendo dejado de responder las llamadas y los mensajes), fugándose él y su esposa del país generando con su conducta un perjuicio patrimonial.