Fue capturado en un paso fronterizo y estará con prisión preventiva por 54 días. Una mujer, de 47 años, ya fue imputada en el marco de la investigación que encabeza la Unidad de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad II del Ministerio Fiscal. Se busca dar con el paradero de un tercer integrante.
El segundo miembro de una organización que provocó un perjuicio patrimonial de casi $90 millones a una concesionaria fue imputado tras su arribo desde Gualeguaychú (donde fue capturado en un paso fronterizo). Este viernes, el fiscal de la Unidad de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad II, Diego Hevia, lo acusó por el delito de defraudación por el pago con cheques sin provisión de fondos, en calidad de coautor. Al momento de mencionar los riesgos procesales, el representante del MPF dijo que el hombre, de 36 años, no contaba con arraigo en esta provincia (domiciliado en Santiago del Estero). “Hubo un plan preacordado, donde tres personas, simulando solvencia, se valieron de una estructura societaria fantasma. Cuando fue detenido en el paso fronterizo (entre Gualeguaychú y Fray Bentos) estaba con el vehículo cuyo título sigue registrando a nombre de la concesionaria afectada”, puntualizó Hevia quien indicó que el sospechoso contaba con una condena anterior (de dos años de cumplimiento condicional). En tanto, informó que un tercer integrante se encuentra prófugo. Por lo expuesto, el Fiscal requirió al juez actuante la prisión preventiva por 54 días (plazo que coincidirá con lo ordenado para la otra consorte -47 años-), cuyo vencimiento operará el martes 17 de noviembre.
La teoría del caso
Según la acusación, en enero de 2025, los acusados se presentaron en la concesionaria, ubicada en avenida Néstor Kirchner 3975 de San Miguel de Tucumán, y manifestaron su interés en adquirir distintos vehículos. Los imputados se presentaron como titulares de negocios y bienes y refirieron incluso poseer otros emprendimientos en común, aparentando contar con respaldo económico suficiente para concretar las operaciones. En ese contexto, adquirieron una Volkswagen Amarok Extreme 4×4, un Toyota Corolla y un Peugeot 208 Style. Para efectuar los pagos, entregaron cheques correspondientes a la firma INDI S.R.L., Centro Neurofisiológico de Diagnóstico, de la cual la mujer de 47 años era titular del 50% de las cuotas societarias. En tanto, que el imputado se presentó como comprador, retiró dos de los vehículos y puso en circulación los cheques como medio de pago. Al momento de ser presentados, los mismos fueron rechazados por falta de fondos, ocasionando el perjuicio patrimonial investigado, que asciende inicialmente a unos $90 millones.